配资门户 【调查】中国原油现货交易幕后:未退场的灰色原油期货市场

文字|邓亚曼

编辑|杨悦

从3月中旬到3月初,杰勉的一名记者伪造了一所陌生大学的金融专业本科简历,敲开了六个已经或仍在投资原油现货投资的门。贸易业务公司。

与位于北京金融街的金融“ k15”不同,大多数“ k15”的营业执照与金融无关,但被称为文化传播或文化交流。 公司咨询和其他名称,招募了从事金融产品销售(推销员)的大量员工。它广泛分布在北京丰台,四会和望京地区的某个商业区域。

丰台科技园是稀少的人口稠密地区之一。

接口记者接到一个陌生人公司的电话后,同意参加采访并添加了微信,然后根据地点去了丰台科技园诺德中心附近的办公楼。在这里我遇到了张晓,他也来求职了。这是记者参加的六次采访中唯一具有相关工作经验的人。

张晓出生于1993年,身着金融职业服装,黑色西装和黑色皮鞋,是一个正式而低调的人。他不着急谈论这个问题。他从一开始就开始谈论“现货交易模型”。

2015年初,毕业于郑州证券投资管理学院的张晓来到北京寻找对应的工作。金融街是他的首选。

“ 公司严格的学历,实习时间长,底薪低,所以我放弃了。”张晓说,在一位高级人士的介绍下,他与许多校友进行了原油现货交易。 公司。

2017年1月9日,中国证券监督管理委员会组织的部际联席会议第三次会议在北京举行。会议决定在六个月内对网上交易的原油配资进行清理整顿,从根本上解决各种交易场所违反法律法规和隐患的问题。

金融资产交易场所已成为主要整顿对象之一。中国证券监督管理委员会要求它们不得分割发行权,并降低投资者的门槛。截至6月底,尚未重组或未经部际联席会议批准的交易场所已取消。已结束的交易被取消,商业银行和第三方支付机构停止提供诸如付款和结算之类的金融服务。

2017年6月,休假重返工作岗位的张晓惊讶地发现整个公司都是空的。张晓从大楼的安全办公室得知,几辆公共汽车把他的全部公司都抢走了。

张晓的老板没有时间“上交”,公司当场解散。张晓说:“在正常情况下配资网,销售人员可以以他们不了解情况为由而被释放,并将对老板进行欺诈调查。” 公司后来被捕的老板和员工都有经验,会提前进行沟通。处理调查。许多老板都同意,只要推销员不提供任何信息,他就会给他1万元。级别越高,他将支付的钱越多。 “

整治力度越来越大。张晓公司周围的人开始转向影视投资或外汇投资公司,从而避免了整改的风险。

“国内大量现货石油交易是按照外部期货交易模型打包的非法交易。”在大型国内期货国际部门工作的向力向《好消息》记者表示原油配资上线,这类似于原油期货。电子现货交易是金融领域和原油领域之间的衍生产品配资门户,在国外也很普遍。实际上,现货交易的普遍做法是付款和交付货物,或易货贸易。但是这种交易平台没有原油现货交易,另一种交易不是等价交易,因此它不能是真实的现货交易。

李翔说,中国长期短缺国内原油期货,政府也没有放松对外汇的管制。例如,要求必须使用海外帐户,并且只有某些具有相应许可证的公司才有资格开设外部帐户。 “在中国开设海外帐户需要1个月。平台非法使用银行卡直接开设帐户”,复制国际市场,董事会没有进入市场,则可以建立整个交易平台自己,就像合法的赌场一样。

“自3月26日推出原油期货(内部石油)以来,我们还计划生产原油配资。”负责中国金融平台招聘业务的董文强告诉界面新闻记者,他假装是应聘者。 ,国内原油现货每日交易量稳定在100万至200万之间。许多。他担心中国原油期货的推出会对他们现有的外国原油现货客户产生影响。

在该行业中,原油现货的隔夜保证金约为每手1,200至7,200元人民币,每手1,000桶。美国原油合约的保证金约为每手5,000美元。一分的波动是$ 1,000。

与公司人力资源的一般招聘审查和质询不同,董文强看起来温柔友善,应聘者热情友好。与应聘者的能力相比,他对应聘者的过去经验和价值观更感兴趣。 “想想你”是他的口头禅。他还将积极教您一些工作场所规则,并尽力拉近与申请人的距离,以赢得青睐和信任。

“我从事这项业务已经两年多了。我认为做这项业务比成为一名真正的公司更好。我暂时不想换工作。”董文强说公司目前正在扩展业务,并将大大提高销售部门的销售量。

在进入现货交易领域之前,董文强是北京一家国有钢铁厂的办公室文员,月收入约两到三千元。这次他为Zhongliang Finance 平台招聘的销售人员的基本工资为三、 4,000(不包括佣金)。

董文强在职业生涯初期就申请了原油现货投资公司。 公司 公司使用招募“原油商人”的名称来使申请人自掏腰包进行投资。 “如果您想申请原油交易员,请记住不要在其中投资自己的钱。”他冷笑了。

国内原油现货交易平台的发展历史不长,不到八年。

原油现货市场的主要参与者是现货交易平台,交易员和投资者。通常的连锁形式是“现货交易平台-经销商-投资者”。

2011年底,国务院发布了《关于清理整顿交易场所的第38号文件》,明确说省级政府是省内交易监管的主体平台。从那时起,在农产品现货平台的基础上,陆续建立了本地现货交易平台,从黄金和白银开始,发展成原油,沥青,重油等品种,但规模是无法与农产品相提并论。

2014年2月14日,北京石油交易所启动了现货石油交易,成为国内第一个专门从事现货石油交易的石油交易所。

此外,通过将第三方付款集成到交易站点业务中,付款从银行转移到网络,从而简化了交易步骤,交易站点真正进入了贵金属和原油时代

2014年,闭路电视3. 15个当事方暴露了白银在贵金属交易中的混乱投资公司。

加强对贵金属交易的监管,鼓励投资者投资石油现货交易市场。相关交易平台已经诞生。

2016年8月19日,东北平台-沉阳石油产品交易中心最大的石油产品即期交易举行了签字仪式,近200 公司达成协议成为会员。石油产品现货交易平台的年交易额超过500亿元,每个会员单位的交易额接近2. 5亿元。

“在2017年之前,我听说有必要纠正交易,但实际上没有采取任何行动。去年,这是一个真正的举动。”张晓说,在去年正式整顿之前,国内大宗商品现货交易平台大约在1969年注册,还有大约10,000个尚未注册。

“这些非法交易平台最多有数百个会员单位,每个会员单位都有一个代理商,就像开设一家超级市场连锁店一样。”

当前,国内大规模现货交易的收入来源平台主要是由交易商支付的会费和各种交易费用(包括交易费用和隔夜费用)。

“非正式平台杀死了正式平台。”从事期货行业咨询近六年的张铎对《捷报》记者说,石油现货投资门槛低,24小时无限制交易和收益回报周期短,更容易被投机者接受为投机商。工具。 “不仅原油,而且所有现货交易模式都具有这些特征。国内商品现货从未缺乏投机性市场。”

“申请海外帐户开设帐户太麻烦了。我们通常在外部磁盘公司中开设一个主帐户,并且以下客户链接子帐户。”董文强说,中良金融平台与有执照的香港公司直接联系,例如台湾的群益投资信托公司和韩国的韩华资产公司,它们在香港进行投资管理。过去,中粮财务使用CICC Pay进行交易,但现在使用Epay(合作的第三方支付)。

根据公开资料,中金公司由上海京瀚实业有限公司公司 公司 平台成立,注册资本为人民币500万元。其业务范围包括贵金属,金属材料和金属产品。 ,化工原料及产品。它声称其资金由中金支付保管,后者由中国人民银行直接管理,并受瓦努阿图金融服务委员会的离岸监管。这个南太平洋小国的土地面积仅为1. 20,000平方公里。瓦努阿图金融服务委员会成立于1993年,负责监督该国的所有金融许可证。与国内法规相比,离岸法规具有更快的许可流程以及更低的管理和运营成本。

“ 公司总部有100多人,主要经营和交易平台软件和磁盘,其中大多数是技术人员。总部最初只有20多人,由于业务扩展,团队也在扩大。

李翔的大期货公司已成为非法石油产品现货交易平台的“高度模仿”目标。

“该网页和过程与我们的完全相同,不同的是,其他公司 平台用于进入和退出。”向力告诉《捷报》记者,这个“高仿” 平台也有一个认证链接,“就像一个假冒的奢侈品网站,很难用假话说出真相。”

对于公司从事现货交易,平台的选择和构建仅仅是开始,而“亮点”就是为了吸引投资者进行投资。

“我们已经通过数据公司选择了我们的客户,从而节省了开发时间(客户)。”来自中国济南咨询公司公司的黄家荣告诉界面记者,他是根据投资者的经济状况数据来申请的。在为他确定的高端个人建立了QQ组或微信组之后,他将其移交给销售人员以查找客户。

2014年4月,在深圳一家家具厂从事技术工作的陈向南,在指定的原油现货平台上投资了50,000元,两周后损失了近一半。

“那年我25岁,我的女友因家庭条件分手。我想全心全意地赚钱。”陈向南告诉《捷报》记者,一个漂亮的“白福美”加了自己的QQ。 QQ区域不断显示红色保时捷和在香港购物的照片。在“白甫美”假装发送错误消息后,两人聊天。 “白甫美”开始向陈向南提起他从事石油现货交易,并询问了陈向南的家庭和工作情况。

很长一段时间以来,白甫美都赢得了陈向南的信任。在后者多次询问之后,她推荐了QQ帐户,这使她成为了石油现货业务的“熟人”。

此“熟人”要求陈向南将他的银行卡绑定到公司原油现货帐户。百度之后,陈向南发现公司是福州海西商品交易所的会员单位。这使陈湘南消除了疑虑。 “头两个晚上我赚了两千多,接下来的两个星期变成了一场噩梦。”对相识的预测不好,陈向南变得焦虑不安。频繁交易,会扣除很多手续费。

“她被洗脑了。”陈向南说,“白甫美”建议他继续投资赚钱。当他平静下来,从平台转移了剩余的钱在线股票配资,然后搜索“白色赋美”理论时,他发现他已被封锁。

“整个系统由他们完成。他们正在操纵原油价格的上涨和下跌,做多和做空,并告诉您扭转市场。”陈向南逐渐意识到自己的手续费,隔夜费和亏损钱流入了他们的口袋。

“这个行业的行话被称为“三方聚会”。通常,男人假装是女人,以赢得男性顾客。​​”张晓表示,公司还将创建投资大师,以迎合投资者并吸引超过10,000个大客户。

根据国信证券经济研究院的统计,2015年中国大宗商品现货市场总交易额达到2 8. 96万亿元。上海黄金交易所,天津贵金属交易所,广东贵金属交易中心,江苏四合院的银泰商品合同交易市场和天津矿产资源交易所的五个主要现货交易所的交易量为1 0. 780,000亿元, 2. 9万亿元,2. 7万亿元和1. 90,000元。 1亿元人民币和1. 7万亿元人民币,占现货交易行业交易量的近70%。

石油现货交易已成为仅次于贵金属交易的第二大业务。

2015年10月推出原油配资,证券监督管理委员会联席会议办公室宣布,有关2015年交易场所的投诉和报告数量从2014年的每月26起增加到每月36条,增长了近40%

“ 201 6、 2017年是在国内交易场所宣布高价值欺诈案件的一年。披露了约20个涉及千万元以上的原油现货案件。”张铎向《杰面新闻》案介绍了原油现货。过去,它被分类为非法业务,但现在被分类为欺诈。

根据中国判决网,2017年7月26日,浙江省高级人民法院对“涉嫌原油犯罪”的贸易团伙提起公诉。涉案金额约1. 8亿元,涉案人数近40人。 “核心人物”蔡华旺于1984年出生于福建省尤溪县。他只有小学学历。他的团队的核心成员主要来自附近的福建。在运营中,蔡华旺同意公司股东将根据其股份分配股息,负责数百万客户的业务经理和业务总监将向客户收取2%至6%的佣金。销售人员的比例为5%-35%。

蔡华旺欺骗了邱等389名受害者,并支付了828元人民币0. 60,000元。他们被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身原油配资上线,并以欺诈罪没收所有个人财产。其余30人以上,以诈骗金额3. 10,000-346 1. 90,000元被判处有期徒刑1-12年。

“原油现货市场上没有真正的交易者,没有股票市场交易者那么正式。”张晓说。他周围的“交易者”主要是高中毕业生,“知道一些指标,知道一些术语,并且知道一些技术分析”。张晓很矛盾。当人们问“为什么要这样做”时,他感到有些不舒服,“他们的语气就像我从事毒品贩运或走私活动。”

原油现货投资的混乱也引起了商务部的关注。

2015年11月,商务部发言人沉丹阳在例行新闻发布会上表示,商务部尚未批准任何交易市场从事原油和成品油交易,并提醒投资者不要听任何机构的非法活动。宣传和非法诱骗,注意防范风险,维护自身权益。

2017年11月,中国第一个区域性贵金属交易所天津贵金属交易所被济南市历城区人民法院认定为组织非法期货交易,裁定该案涉及的所有交易均无效配资平台并赔偿原告投资者90万元。这是第一个被确认为非法期货交易的国内原油商业交易所。

“大多数尚未离开市场的北京公司都转向外汇和影视制作。我们之前也进行过外汇交易。这次我们转向了影视制作投资。该模型类似。”黄家荣对《接口新闻》记者说,他们这次计划投资的影视项目是周星驰的《美人鱼2》。

“北京的整治力度相对较大,郑州和深圳仍然有很多这样的数字。”黄家荣说。曝光的新闻记者在“”和“ Zhilian Recruitment”上搜索“ spot商人”等职位。在深圳和郑州有100多个职位。

“我找到了新工作,但我没有进行原油现货交易。”张晓在微信上留言。

(本文中的张晓,张铎,陈向南和向丽是化名)

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作者: 股票配资

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