10倍杠杆场外配资、80%操作成功率…上海破获金融衍生品诈骗案

文汇报近日的一则报道揭露了两个犯罪嫌犯利用盗窃期货平台行骗的真面目。

据介绍,上海浦东公安根据群众举报,相继捣毁两个利用“上证50ETF期权”、“个股期权”、“商品证券”等违规金融衍生品交易实施电信网路勒索的贩毒窝点,先后逮捕李某、肖某等72名犯罪嫌疑人,涉案数额高达数百万元。

据报道,今年2月底上海在线配资,有多位投资人来到上海宝山公安分局杨行派出所报案称,他们参加的场外交易在投资形势一片大好的状况下,居然发生了大规模的伤亡上海在线配资,疑似遭到了勒索。

精心设计的骗局

原来,诈骗团队假借某知名证券公司客服的身份,向那些投资者致电推荐投资,如果投资人有投资需求,这些假客服就会加上投资者的红包,然后让人们加进一些真正的投资交流微信群。在这种群上,诈骗团体能推出一些声称是公司专业投资分析师团队赠送的网络直播教学,为投资人分析猜测未来的融资走势。

这些进群的投资者会看到,群上一些其它投资者会跟着分析师课程上的内容进行期货交易,有时,分析师在群上都会单独公布一些投资建议,而这种建议把任何投资者都挣了不少钱。

看着那些赚钱的投资者发在群上的收益数据图片,进群的人起初心痒难耐。

这时,伪装成“投资顾问”的欺诈团伙又许诺他们可以 “低门槛准入” 、“最多1:10的场外配资”、“80%的操作成功率”,于是,这几位投资人将5-10万不等的资金进入到“投资经理”提供的第三方交易平台的指定账户内。殊不知,群上的投资经理、分析师甚至某些赚钱了的投资者,都是诈骗惯犯的安排的“托”。

当它们真实开始接触真正的证券或期货合约交易后,却一路损失,即便春节后投资行业前景一片大好,这几位投资人也没想赚钱。

接到举报之后,宝山分局刑侦支队和杨行派出所抽调精干警力组成专案组着手调查,在了解了长期关键证据后,专案组于4月中旬组织实行集中抓捕行动,在松江区泗泾等地,将以李某、肖某为首的2个电信网络犯罪头目共72名犯罪嫌疑人一举擒获,当场抓获业务员话术本、公司账本、平台分成记录及非法获取的用户信息等涉案证据。

目前,72名犯罪嫌疑人中的44人未被予以同意拘留,另28人被取保候审,案件还在进一步审理中。

警方破获的一份诈骗团队内部手写的网销计划,透露了很多犯罪分子的“套路”,听起来“高大上”的期货、期货交易,在这些人眼里其实毫无技术成分,本质就是不断地拉客户进群,团队配合“忽悠”客户开户。

这份网销计划写道:“以群形式销售、推广行销品牌,以股票为发力和用户构建信任关系。网销也就是团队集体销售,分单模式为,谁拉进群的客户就是谁的,不存在分单、抢单,每个学生只能努力到拉进群用户,才会提升顾客进群数量,从而谈成,成功率比较大。拉进的客户越多,开户率就越大,这种方法可以吸引顾客尽力地到拉客户。网销、群运营,更注重配合,团队合作,不是单兵作战,群的发展离不开每一个人的尽力。”

这些诈骗团体学生的工作主要就是四点:

1、加群,尽量加太多的群,40至50个;

2、拉客户进群;

3、每天定期或不定时集体在群上打配合,来提升群的活跃度,也可以减少开户几率;

4、以客户的身份后期到保护客户,跟着客户一起开单,一起赚钱,保持跟客户良好的关系。

期货交易由于自带杠杆,本身成本就相当大,但这种犯罪团伙诱导投资者所开设的账号仍并不是在合法的期货公司,甚至也不是通过正规交易所平台进行交易,而是在它们提供的第三方投资平台上注册,并进行大肆场外交易。

等有人上钩投入经费后,这些犯罪团体就通过被害人不认识期权、期货交易的特征,引导被害人在“虚拟盘”中进行高频错误操作,造成“由于个人疏忽,致使本金损失”的陷阱,而“亏损”资金均落入犯罪嫌疑人的手中。

同类案件屡次发生

3月31日,楚天都市报报道了湖北省武汉市一袁姓市民在虚假平台上投资“股指期权”,5年累计损失1600万元的结案,在这宗诉讼的背后,诈骗团队的技巧跟上文中的上海团队如出一辙。

据报道,2015年7月份,袁先生在QQ上偶然加了网名为“盛夏”的女网友,“盛夏”说,她投资美股股票赚了不少钱,推荐袁先生也下载“星空联盟”和“博弈大师”APP试着玩玩。

“盛夏”把他拉至一个名为“天狼战队”的QQ群里。袁先生看到,QQ群里有专业的股评老师进行指导,还有其它投资者每天晒出不菲的利润。见到赚钱而又轻松,袁先生动了心,按照“盛夏”的提醒开通了账号,购买了几支收益不错的期货。

在接下来的几年内,袁先生偶有小赚,但基本上都进入亏损情况。每当他能“割肉”时,股评老师跟群上的投资客就劝他降低投入,追赶已经到来的“行情”。到了2018年年底,袁先生在交易平台上的亏损超过巨大的1600万元。

武昌警方调查发现,袁先生登陆的交易平台均为境外同名投资系统的翻版,界面当然一模一样,但是后台却把握在私人手里。也就是说,袁先生的每一笔交易是赚是亏,其实却掌握在网站背后的人手中。

据主犯严某供述,该公司的平台最初是他本人负责建立的,他雇用了几十名手下帮他寻求客户,还找人自称投资专家开直播间荐股。在那些“天狼战队”QQ群里,其实仅仅袁先生一名是所谓的客人,其余的人所有是他手下冒充的,他们刻意营造出火热的气氛引人入套,每次诈骗得手都可以获得不菲的奖金。

非法期货是管理打击重点

非法融资交易所以即使得到管理层的关注,证监会此前也曾多次提醒投资者谨防上当受骗。

证监会此前发布的风险警告文章称,一些不法分子以推荐股票为名,诱导股市投资者参与违法证券期货交易,骗取投资者钱财,危害社会稳定和资本行业秩序。

其主要手法如下:

一是拉人加入荐股交流群

不法分子利用投放网络广告、分享微信朋友圈等手段建立虚假不实宣传,以免费推荐“牛股”“涨停股”等吸引投资者加入荐股微信群、QQ群。荐股微信群、QQ群中通常有所谓“老师”“分析师”引导交流炒股心得,卖弄炫耀炒股业绩。

二是诱导参与新品种投资

在推荐的“牛股”不灵后,不法分子便以“股市走势不好”“炒股利润率低”等原因,向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗货品,或者海外指数等新型投资产品,号称这些新投资品种具备投入低、收益高、交易灵活便捷的特征,适合普通人投资或与股票进行组合投资。微信群、QQ群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法,上传交易利润截图配资门户,吹嘘获利丰厚,诱导任何投资者下载交易系统或APP登录开户,并入金参与交易。

三是设计种种套路诈骗投资者资金

这些新品种大都采取杠杆交易,有的杠杆高达数十倍甚至上百倍,行情稍有变化便产生明显损失;有的交易平台或其展业机构以“喊单”等方式鼓励投资者频繁交易,赚取高额手续费;有的平台故意反向“喊单”,导致投资者迅速暴跌、爆仓;有的平台以替换“高级学员”帮助投资者挽回损失为由要求追加资金,导致损失进一步恶化;有的在投资者资金花费殆尽发现上当受骗后,即让投资者拉黑或打出交流群。这些交易平台有的是与投资者对赌,投资者的巨亏就是交易平台及其会员等展业机构、营销员工的利润。有些交易平台实行虚拟交易配资门户,其交易走势图(K线图)复制境外市场以往行情,由不法分子利用后台操纵,投资者一旦参与交易大都血本无归。

根据国家有关规定,除国务院和住建部金融管理部门批准的涉足金融产品交易的交易场所外,其他任何交易场所均不得采取集中竞价、电子撮合、做市商等持续集中竞价交易模式,不得采用集中形式进行标准化合约交易,也不得面向普通社会公众参与运营活动。上述交易平台开展的各种新品种交易活动违背国家准许性要求,有的并且指控从事贩毒等非法诈骗活动。

天下没有免费的午餐,道理很简单,投资者应经得住诱惑,提高警觉,不要因一时贪念参与违法证券股票融资交易,造成财产损失。

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作者: 股票配资

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