南充一非法线下股票配资团伙被批捕!1200余人受骗,涉案金额上亿元!

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近日,南充市高坪区人民检察院依法以严惩非法经营罪,对违法从事线下股票配资活动的易某、王某等4名犯罪嫌疑人批准拘留。此案系新型金融证券类犯罪立案,涉案数额上万元,是高坪历年来涉案数额最大的证券类犯罪立案。

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案情回顾

2018年7月,易某在南充市高坪区天来写字楼租赁了11栋7号作为办公场所,借南充火牛公司的营业执照、公司印章等,与年初招聘的王某、唐某、黄某等人一道,非法从事场外股票配资活动。其在网上联系专门定制系统跟网站的网店制作KD2虚拟股市平台股票配资平台,又购买了益阳指虚拟股市平台,并将益阳指平台接入连连银通电子支付有限公司。

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其运作方式为:公司业务员给员工打电话配炒股配资,在短信里告诉客户能在公司进行股票配资,最高可以根据1:10配资,公司只收取3‰的手续费,没有其他收费。如果用户有意向就约至公司来,签订《证券抵押借款合同》股票配资起点金额,合同承诺客户入金的热钱作为保证金,每笔交易公司按3‰的手续费,如果损失超过客户保证金的50%,通知用户补仓,亏损超过保证金的70%,会强制让用户平仓,保证公司资金不受损失。客户在KD2或益阳指平台买卖外汇,入金未退出股票并非流入易某个人账户。

根据刑法条例股票配资起点金额,未经国家有关主管部委批复非法经营银行销售的,系伪造经营。易某为了扩大公司规模,安排人员依次在成都、乐山、达州、遂宁、自贡、内江、重庆、遵义、宜昌等地开设公司,在没有经营银行销售的许可状况下,大肆从事非法线下股票配资活动。客户不知道其提供的操作系统是模拟炒股,资金没有进入股票市场,客户觉得的买卖股票的事实也不是真正含义里的股票交易。本案涉及参与股票配资客户有1258人,涉及总额上亿人民币。

金融是国家重要的核心竞争力,党的十八大期间,以习近平同志为核心的党中央高度关心金融风险防控化解工作,采取了一系列强化金融管理措施,为经济社会继续安全发展成就有利条件。而在我们的现实人生中,却存在许多影响金融健康的证券类犯罪,尤其是越来越多的网络新型金融证券类犯罪,以小、散投资者亏损为基础,非法获利金额巨大,严重破坏金融证券市场秩序。这类案件以涉嫌证券公司的名义诱骗被害人加入,同时借此加强无利息高额配资等虚假宣传,导致参与人伤亡惨重,涉及工人较多,严重危害社会稳定和金融健康。

风险警示

场外配资平台均不具备经营银行销售许可,有的违规从事走私证券销售活动,有的并且推出“虚拟盘”等手段非法从事贩毒等违规案件活动。场外配资活动杠杆高、风险大,多有不实宣传,请广大投资者提高成本管控能力,远离场外配资,以免遭到财产损失。如因参与场外配资被骗,请立即向当地公安机关报案。

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作者: 股票配资

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