「炒股配资」场外配资平台均涉嫌违法 部分公司转型走“正道

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场外配资由来已久,每逢股市崩盘之际更加变得热闹。日前,证监会集中公布了一批涉嫌从事场外配资平台名单,《证券日报》记者整理后得知,该份名单中不乏各种从事场外配资业务多年的公司,合作模式跟资金路径也五花八门。与此同时,还有一些多年从事场外配资业务的公司已选择发展,转向其它投资类销售,例如大宗交易、股票并购等。

一位多年从事场外配资业务的专家告诉《证券日报》记者,随着新证券法推进,场外配资业务不会再有发展空间,政策不允许、市场不认可,配资平台所从事的业务无法铤而走险。

场外配资平台均涉嫌非法

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《证券日报》记者对发布的榜单梳理后得知,在高达258家非法从事场外配资业务的平台中,其所属行业分类鱼龙混杂,科技公司、网络技术、文化建设、商业经贸、资产监管等不在少数,且也有投资管控、投资咨询等纳入证券监管的金融类公司也在其中,甚至也有养殖、电子商务、互联网金融等类型的公司也从事场外配资业务。

《证券日报》记者从这种归属投资管控、投资咨询类公司中股票配资公司资金来源,随机挑选出一部分公司,在中国证券投资基金业协会和中国证券业协会信息公告栏中进行求证时,却均已得知有公告信息,由此可见,此类从事配资业务的投资监管和融资咨询类公司,均为非法从事相关证券类业务的公司。

在信息梳理过程中,《证券日报》记者仍看到了几家多年涉足该类业务的公司,例如曝光名单中序列号为169的深圳市宝尚电子商务有限公司(简称“宝尚电子”),该公司与配资者带来的冲突由来已久。早在2019年6月份,就有投资者向《证券日报》记者表明称,其利用线上与宝尚电子进行配资合作,在将近近一年的交易中,本金亏损过半,多次遭到宝尚电子的不公平要求。投资者在调查后,怀疑宝尚电子为网络欺诈机构,主要原因集中在交易平台仍然连接不里服务器、频频掉线,开发者名称一直变换,以及公司服务器架设在美国地区,且IP地址经常改变等。

“徐成(化名)”向《证券日报》记者曝光称,他在将近一年的配资中,似乎陷入了网络诈骗:宝尚电子通过开设模拟盘进行对赌交易,将服务器安置在海外,使得能够追踪,致使本金亏损过半。虽然法院终于立案进行调查,但在此时9个月的时间上,仍未有进一步进展。

据《证券日报》记者了解,宝尚电子之所以还能吸引配资者参与,主要源于低费用跟高杠杆的诱惑。实际上,被低费用(月息仅为配资额的0.6%)和高杠杆(最高10倍)所吸引的投资者并非只是徐成一人。但因为投资者的资金量不同,资金量较少的投资者不愿再提到此事。

在证监会公布榜单后配资网,《证券日报》记者近日再次登陆宝尚电子网站时看到,该平台的配资业务仍然显示“正常经营”。截至7月12日,该平台数据显示,累积配资人数已达29.12万人,累积亏损获得1.76亿元,累积配资金额达21.36亿元。其中,按月配资余额9.3亿元;按天配资余额7.7亿元。

资金来源五花八门

除了配资公司鱼龙混杂外,配资平台为投资者提供的资金路径也五花八门。例如,在记者深入认识过程中,宝尚电子能按照配资者的资金量大小,采用不同的资金渠道。

“宝尚电子的小额配资账户都是通过一家第三方支付机构进行的,大额配资账户则是直接利用网银支付,所以借助调查公司的银行账户流水,基本可以梳理清楚。”徐成介绍称,通过对自己的账户汇款记录汇总出被骗金额逾8万元。此外,由于之前的交易没有留足证据,为了留下更为详尽的证据以说明宝尚电子提供的硬件为模拟盘,他在2018年5月份特意充值500元配资5000元,进行了下单测试并截图留证。

《证券日报》记者依据宝尚电子网站推荐发现,该配资平台是由宝尚电子商务有限公司投资并营销的专注于证券配资借贷业务的居间服务网站,通过与第三方支付平台、证券公司、银行合作,做到保证金支付平台充值监管、交易账户证券公司监管、账户资金银行托管,为股民提供健康、快捷、灵活的资金。

伴随A股指数不断走高,股市下跌吸引更多资金积极入场。近日,《证券日报》记者频频接到推销电话,内容大致集中在“是否应该资金使用”“低费用、拨款快,资金利用不受限制”等方面。

《证券日报》记者了解到股票配资公司资金来源在线股票配资,这些放贷公司多为小额贷款、咨询类公司,与证监会发布名单所属公司类别几乎一致。通过深入认识后得知,这些公司热衷于赚取“快钱”,周期短、资金量不高、资金使用不受限制。

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作者: 股票配资

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