事实:重大市场操纵案破获:操纵8只股票,26名主要违法者获利数亿

中国股东人数已超过1.5亿。股东平均不到十分之一。股市为投资者提供了分享经济增长成果并获得股票投资回报的好方法平台。但是,有些人已经开始提出歪曲想法,依靠股价操纵,“黑口”推荐股票等手段谋取巨额利润,给广大股东造成巨大损失。

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配资超过10亿,创造了数亿美元的利润

恶魔股票诞生了,投资者不应效仿

△央视财经“半小时经济”专栏视频

2019年12月31日,浙江省金华市中级人民法院就涉及30多人操纵证券市场的一案作出判决。这是证监会与公安机关近年来密切配合和调查的典型案例。这也是一个主要的市场操纵案例,其中多个帮派有组织地合作和实施。在这种情况下破获配资炒股,配资中间人第一次被刑事追究有罪股票配资,因为他们被故意操纵并仍然提供配资。

操纵证券市场案件的判决现场

在这种情况下,罪魁祸首罗山东负责股票账户的运作,指导集中买卖。龚世伟主要负责提供配资,但也参与操纵交易;何志华是股市的“黑嘴巴”角色,负责推荐股票并吸引散户投资者购买。自2017年5月以来,该团伙使用400多个股票帐户恶意操纵了8只股票,赚取了数亿美元的利润。

金华市中级人民法院第二刑事庭副庭长于江:被告人山东山东因犯操纵股票市场罪,被判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币3000万元;被告人龚世伟,犯操纵股票市场罪,判处有期徒刑五年零三个月,并处罚金2000万元。

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元凶罗山东

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元凶龚世伟

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主要罪犯何志华

在上海证券交易所的交易监控部门,高性能预警引擎每天可以处理数亿个交易数据,并快速识别异常交易。智能线索分析模型可以比较和分析超过20年的大量历史数据,并准确地找出可疑的非法帐户。在2017年8月早上10点,工作人员发现股票市场异常,从而触发了监控系统的预警。

这种暴涨的股票叫Dibe Electric。它刚刚在2017年5月上市。在股票市场开放后的三个月中,累计增长超过40%。与同期的大型股指数相比,偏差超过30%。 ,连续触发多个警告。工作人员迅速展开调查,发现同时有400多个活跃账户正在交易该股票,其中许多是新开设的账户。当这些活跃账户买卖股票时,它们都同时购买并分批出售。账目之间有默契。大量异常行为导致股价急剧波动。由此可以确定有人在操纵Dibey Electric的股价。

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迪贝电气的股票已经飙升。

上海证券交易所发现异常后,立即向中国证监会检查部门报告了情况。中国证券监督管理委员会监察小组的调查人员将400多个帐户和160万笔交易信息输入到大数据模型中,进行数据清理和帐户串联,最后链接了不同的帐户。事实证明,这400个帐户集中在十多台计算机上,有时在同一台计算机上交易30个帐户。最后,一个名为罗相城的银行帐户进入了检查人员的视线。罗相成的帐户与多个帐户高度关联。与罗向诚联系最频繁的是湖南东能集团的法定代表人山东罗。

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帐户关联示意图

湖南东能集团董事长罗山东在房地产行业工作并开了煤矿。调查发现,山东罗仅通过操纵Dibe Electric的股票就完全颠覆了股市,并非法获利1.87亿元。更令人惊讶的是,山东罗几乎是一只空手白狼,操纵着如此庞大的基金。操纵股票的大部分本金来自私营部门配资 公司。 配资 公司向罗山提供大笔资金并从中收取佣金。

随着调查的深入,检查人员进一步发现,罗山集团通过多家基金中介机构筹集了配资至多1亿元0.。这些基金使用不同寻常的交易方法,例如频繁的反向交易,日内股价上涨和快速关闭每日限额以快速赚钱。不仅迪贝电气公司,还有海鸥,世纪天虹和道森等7只股票都被怀疑受到操纵。

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元凶罗山东

2018年6月,在公安部经济调查局的部署下,浙江省金华市公安局与证券监督管理部门共同组建了联合工作组调查。专案组依托近年来发展起来的大数据证券犯罪研究与审判系统,充分挖掘了现有的电子数据,将“死数据”转化为“线索”,在案件上取得了突破。

证券犯罪研究与审判系统是中国第一个以大数据技术为核心,采用多数据建模和数据融合计算概念与技术,并投入研发和应用的实战系统。系统。

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证券犯罪智能研究与判断系统

2018年7月,在进行密切监控和分析之后,关闭网络的时机已经成熟。公安机关调动了280多名公安官员,并与证券监督管理部门的30多名专业调查人员一起,前往成都和武汉等7个省的8个城市进行逮捕,摧毁了5个窝点。当场破获配资炒股,抢夺了数百台电脑和手机。等待交易设备。公安机关逮捕了山东罗,龚世伟等26名主要罪犯,并依法采取了相应的强制措施。

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电子物理证据

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动turn动用数百万美元

股票市场的“黑嘴巴”很容易赚钱,这对投资者来说是痛苦的

△央视财经“半小时经济”专栏视频

目前,操纵该账户的罗山东和提供资金的龚世伟已被逮捕。当这对默契合作的老伙伴面对中央电视台财经《经济半小时》记者的镜头时,他们走上了舞台。

龚世伟声称他只是一家配资 公司,一家向股票投资者提供资金并收取佣金。目前尚不清楚山东罗是否从事非法交易,他是否被完全欺骗。

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元凶龚世伟

但是罗山东却不这样认为,龚世伟也参与了股票交易。案件处理人员证实,代理人龚世伟有数十个帐户,每个帐户的金额从数十万到数千万不等。他向罗山东提供了1:4或1:5 配资的比率,在收取了很高的保证金之后,根据罗山的要求,这些账户的交易开始了。

罗山东和龚世伟在早期阶段合谋利用资本和股权优势疯狂地购买股票,并通过大量反向交易,在诱使投资者进行买入卖出后,产生了活跃交易的幻觉。大规模库存。出人意料的买进和大量抛售的策略导致股价急剧波动。一段时间以来,迪贝电气(Dibey Electric)曾经不断降低其极限,而罗山集团正在出货。

为了避免大量抛售和没人接货,罗山东还专门找到了推荐股票的人,并请他们传播有关迪贝电器由经销商提拔的消息。市场并吸引散户投资者进入市场。犯罪嫌疑人何志华在推票中扮演了“黑嘴巴”的角色。

股票市场的“黑嘴巴”传出“经销商制造银行,股票将急剧上涨”的消息。不了解真相的投资者在被骗购买后常常遭受损失。

主要犯罪者何志华:我个人认为,实际上,许多散户投资者可能对股票市场视而不见,他们不知道哪些股票会上涨,哪些股票不会上涨。

何志华原本经营一家茶叶企业,但由于他受不了巨额佣金的诱惑在线配资,成了“黑嘴巴”。

主要罪犯何志华:受益的诱惑很大。您可以动make赚百万。我的团队有足够的资源,因此您可以自上而下赚钱。

2019年9月,罗山洞,龚世伟等帮伙操纵迪贝电器股份的一系列案件在浙江省金华市中级人民法院开庭审理。审讯期间,主要犯罪嫌疑人罗山东,龚世伟等人对其罪行供认不讳。

半小时观察:

罗山东,龚世伟和其他集团操纵迪贝电器股票的一系列案件告诉我们,当您相信“壮族赚钱”的营销活动时,市场上没有那么多好东西。电话和互联网的另一端。口语技巧与“黑嘴巴”精心布置的骗局仅相距仅一步之遥。

魔术高一英尺,路高一英尺。尽管罗山帮非常狡猾,但在日益强大的数据天空下,任何非法线索都无法逃脱依靠大数据建立的愿景。这次,中国证监会和公安部门共同办案,并探索了联系死刑执行,共同打击资本市场犯罪的新方法。该案的处理有效地制止了股票市场操纵者,净化了资本市场的生态,维护了“三公平”原则。

依法严厉打击股市操纵!

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作者: 股票配资

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