事实:揭示秘密配资平台的筹集资金的方式:虚拟磁盘诈骗,无法支付时直接运行

在A股市场在2019年反弹之后,大大小小的场外交易配资平台重新出现。最近,许多平台遇到了无法提取现金甚至逃跑的尴尬。

4月17日,海南省海口市公安局作出决定,在非现场配资平台海南贝格夫科技有限公司公司(以下简称贝格夫)提起诉讼。 ),并提起欺诈案件调查。这并不孤单。据报道,自4月以来,有配资平台嫌疑人逃离了宝牛E-matching,长虹配资,红岭金融等。

配资索引网站显示从它列出的715 配资平台中,就运行状态而言,只有108个正常配资网,394个有问题,143个已关闭以及70个正在运行。路。从本质上讲,有171个是虚拟磁盘,有24个被标记为欺诈。

股市上涨时,为什么会有那么多配资平台失控事件?

业内人士指出,“虚拟磁盘”是症结所在。此类伪配资平台帐户未与经纪公司建立连接,订单中的资金也未进入用于真实交易的交易所。如果市场不好,投资者会错误地认为股票已缺货,所有资金都用配资平台放入袋子;如果市场状况良好,则投资者的账面会浮动,并且配资平台必须拿出真钱才能套现。客户几乎不可能在杠杆之后获得利润。

在2015年股市崩盘期间,杠杆基金的增长“不可或缺”。因此经侦查股票配资,监管机构一直密切关注场外交易配资,并在不久的将来反复提醒配资风险。

但是,《财经》杂志的一名记者发现,在百度等搜索引擎上,您仍然可以轻松找到很多配资平台广告和官方网站链接,包括那些已经远离贝格夫和现金取款的网站困难的红领金福等。

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4月10日,配资平台 Beigefu的官方网站发布了一个公告,称为了响应国家政策,它决定停止所有股票配资业务。对于现有用户的提款要求,只剩下一个公司邮箱即可接收相关的帐户和交易信息。这项声明引起了许多投资者的恐慌。

针对此事,中国证监会于4月16日晚发布了对记者提问的答复,称其首先关注了相关报告并组织了核查。经调查,贝格夫没有经营证券业务的资格。 17日,海南省海口市公安局发布案件判决书,表明贝格夫已立案调查涉嫌欺诈案件。

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最近,《财经》杂志的一名记者加入了一个名为“贝格舞弊权益保护组织”的组织。小组中有359人。在此期间,投资者继续加入。该案涉案金额从几万元到数十万元不等。人们遍布全国。

由于一些配资个中介人混入了该小组,因此该小组的所有者决定成立另一个众筹小组。小组成员除了提供转移的屏幕截图和与客户服务聊天外,还分别支付了100元,并以受害人代表的身份到海口举报了此案。资金。众筹团队共有204人,募集资金超过2万元。它已经花费了1.人民币50,000元在海口举报此案,以换取备案通知书和各种最新进展。

北京晶石律师事务所合伙人陈江涛律师对《财经》记者说,受害人只需向当地公安机关举报,当地公安机关将笔录移交给海口公安局。

“幸运的是,它早已撤回。”一位受害者向《财经》记者叹了口气。 “在一位朋友提醒我,委托股票并未显示在其他市场软件上之后,我当时认为这很奇怪,并且撤回了大部分股票。资金,但是贝格夫的利率较低,这太诱使他们撤回全部股票其中。”

大多数投资者并不那么幸运。 “我已经先后投资了90,000。4月8日退出时,我发现出了点问题。我先联系了客户服务,然后客户服务延迟又延迟经侦查股票配资,然后让我们直接将电子邮件发送到指定的邮箱几天后,我发现网站无法打开,交易无法显示软件上的帐户余额在线配资平台,也没有人回答客户服务。”一位受害者说。

天岩检查显示,贝格夫成立于2018年9月3日,注册资本5000万元人民币。姜军是第一大股东,投资3000万元,持股比例为60%。另一大股东是庄宇航,出资2000万元,持有其40%的股份。

公司曾经被海口市工商行政管理局列为营业异常清单,因为无法联系到所居住的住宅或营业地点。

据了解,一名受害人收到了海口市公安局的短信回复,称经过警方初步调查,贝格夫的注册地址是海口市高中企业孵化中心A楼五楼。 -高科技专区,但他们实际上并未在此地址工作。经过开发区公安分局刑警大队的调查核实,贝格夫涉嫌欺诈。河南省禹州市公安局刑事侦查科于2019年3月20日开庭立案侦查。公司账户已由河南省禹州市调查。公安局冻结。

根据受害人的分析,贝格夫以前一直使用公共账户进行交易转账,但在4月2日突然更改为私人账户“王玉兵”,并于4月3日更改为私人账户“黄艺林” ,微信客户服务给出的原因是:“最近公司的公共帐户中流动性过多”,估计与3月20日冻结公共帐户有关。

“我不明白。由于河南省公安厅已于3月20日开庭审理并冻结了公共帐户,为什么不查封平台?平台仍然可以操作,并且有成为新手配资]人们去内部赚钱,受骗的人数继续增加。”上述受害者向《财经》记者抱怨。

虚拟磁盘收益链

与其他配资平台相比,贝格夫具有较低的手续费和较高的杠杆率。 网站上的口号显示:“业界公认最大的公司报价股票配资 平台是杠杆的1-10倍,从1000开始,VIP利息低至0.6点,在5分钟内即可快速开设帐户。 “

“每月利率0.6%,配资公司还会扣除人工成本,运营资本成本,如何赚钱甚至逆转?绝对不能是正式的真实交易。”一些配资行业内部人士坦率地说。

“由于渴望讨价还价,’虚拟磁盘’将被卡住。这种类型的公司通常会提供红包,第一个月免息和其他优惠活动。”一些受害者向《财经》杂志的记者解释了为什么他们选择贝类葛芙平台,“我通过百度搜索找到了这个平台。您可以在铁巴,官方帐户和各种配资平台上看到贝葛夫的广告。排名。我首先向100元Try Yuan收费,发现您可以提取现金,因此可以随时使用。”

《财经》杂志的一名记者在百度上搜索“ 2019 股票配资 平台排名榜”,在“ 2019 配资公司实力竞赛排名前十名”中搜索了一篇文章文章,Bergfu在列表上,排名第一。选择的原因是:“国内公认的最大报价配资平台”,状态为“普通配资”,并说:“乞“ 股票配资 平台和著名的美国人彼得·林奇华尔街投资大师,它的投资团队经过三年的谈判,共同投入巨资建立了它。贝格夫的前身是配资公司,已有16年的历史。“

记者输入关键字“什么是异地配资”,发现它看起来像是知识科普网站,请单击以直接转到股票配资 平台界面,这样的标题摘要为非常令人困惑,对于不了解配资的投资者来说很容易陷入其中。

一些配资行业人士向《财经》记者透露,作为配资公司,它在牛市中具有天然优势,“利润稳定而无损失”,绝对没有钱可赚。逃跑。除非它本身是在进行欺诈性业务,否则必须使用虚拟磁盘伪造损失,并以此来吞噬投资者的本金。

所谓的虚拟磁盘也称为“配对赌博”。投资者和配资平台构成赌博。向客户开立的这种公司帐户与经纪人无关,并且订单上的资金没有流入用于实际交易的交易所,而是使客户相信的平台虚拟交易。

“虚拟磁盘配资公司通常会在其网站主页上宣传“ 100%真实交易”,“经纪人软件”,“经纪人风险控制”和其他内容,以迷惑客户。好吧,投资者错误地认为库存不足,并且所有资金都收集在虚拟磁盘配资平台中;如果市场状况良好,则投资者的账簿是浮动的,配资平台必须拿出真钱来兑现客户。杠杆之后的利润几乎是不可能的,而且只能被流失。” 配资以上的人直言不讳。

一个资深的配资人分享了几种区分实际磁盘和虚拟磁盘的方法:首先,查看利率。通常,平台的月利率在1. 5%至2.5%之间,这要低于最好。第二,下订单后,使用其他股票报价软件检查订单是否成功;第三,请求配资平台让经纪人打印交货单;第四,选择注册时间较早的。 配资平台已经存在很长时间了,由于在熊市期间股市崩盘,容易发生突破和清算事件。只有那些资金相对雄厚的配资公司才能安全生存。

上海汉升律师事务所高级合伙人李敏律师对《财经》记者说,没有一家场外机构具有经营证券业务的资格,也没有涉嫌非法经营证券业务的嫌疑。怀疑使用“虚拟磁盘”方法是欺诈行为。正如它所说,配资资金不是自有资金,而是来自P2P 平台和其他渠道,还涉嫌非法吸收公共存款。

“它是否构成犯罪以及其构成何种犯罪,需要根据特定事实进行判断。如果虚拟软件提供者知道另一方使用该软件进行非法活动,但仍然提供该软件,构成同谋。”李敏说。

场外配资风险不容忽视

场外配资曾经被认为是2015年“股市崩盘”的罪魁祸首。大量配资资金通过恒生HOMS系统流入股票市场。 2015年7月,中国证券监督管理委员会对整顿异地配资业务发起了沉重打击,并发布了《关于清理和整顿非法证券业务活动的意见》,敦促证券公司规范信息系统的外部访问。 ,甚至直接将其暂停经纪系统的外部访问功能。

但是,随着股市逐步上涨,曾经消失的场外交易配资已经“复活”。

实际上,与证券公司的保证金交易和证券借贷业务相比,在场交易配资的风险要大得多。保证金交易和证券借贷业务的开放要求个人资产起征点为500,000,并且杠杆倍增。受中国证监会严格监督和风险控制的约束;而场外交易配资的最低分配额为100元,几乎每个人都可以参加配资,对投资者的风险承受能力没有预先判断,杠杆是1-10倍甚至更高,这是风险很大。

由于配资不是从事证券经纪业务的法律机构,因此它违反了实名制帐户,未经许可就从事证券业务活动。没有内部风险控制和外部监督,并且在法律监督的灰色区域徘徊。资金涉及信托,银行等金融机构和基金存在监管真空。

《财经》杂志的记者随机检查了多个在线配资公司的官方网站,发现公司的醒目位置是:“随意杠杆1-10倍”,“经纪帐户,消除所有虚拟标语,例如“磁盘”,但与在线配资平台相比,离线配资平台要谨慎得多,记者联系并访问了许多离线配资平台,其中表明最大杠杆率只能是4倍,风险的10倍太大。

“根据所持股票的类型,如果全部为创业板股票,则甚至无法达到4倍。”一位离线配资经理说。

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“零售投资者不是做市商,他们不能保证买入的价格处于阶段底部。股票涨跌15%是正常的。如果配资的倍数也太高很大,可能会被清算。返回,所以超过5倍配资是不可靠的。” 配资的经理说。

离线配资平台为了确保贷款资金的安全,将设置清算线和预警线。例如,本金为100,000,杠杆率为4倍,总资本为500,000,470,000到达警告线,并且该仓位被迫平仓460,000。客户经营账户必须符合相应的风险控制要求,例如不购买ST股票,新股票等,主板上的单个股票不超过头寸的70%,GEM不超过头寸的30%,可以反映出超过10%的资本利润。

根据配资的经理,公司与知名的国内证券公司和银行合作。在经纪公司开设了一个合法的两个财务帐户和一个私募帐户,称为母帐户,并通过仓库分配软件为客户提供了一个子帐户。例如,如果以4倍杠杆率分配100,000元,则客户将100,000元存入法人或股东的私人帐户配资公司,然后配资公司将其分配到客户的500,000元帐户中。子帐户只能下订单,而不能提取现金。提款需要通知配资公司,这将通过配资公司的后台操作转移给客户“作为配资公司,我们还必须保护银行中的资金安全帐户。”某位配资经理说。

配资异地的卷土重来已经引起了监管机构的关注。

2月25日晚,为响应市场对场外交易配资的反应,中国证券监督管理委员会对场外交易配资表示密切关注,并指导有关方面加强对整个场外交易的监管。交易过程依法进行。中国证券监督管理委员会要求所有证券公司严格执行经纪业务,保证金融资和证券借贷客户的适当性管理,加强对异常交易的监控,并认真做好技术系统安全防护。

3月8日,中国证券业协会与一些经纪公司的代表召开会议,要求规范外部访问服务并严格控制配资风险。一些监管机构建议,有必要深入反思并吸取2015年股市异常波动的教训。证券公司应有效履行主要责任,应严格监管外部进入,风险调查,并且业务部门和从业人员不应在市场之外配资提供方便。

4月16日,中国证券监督管理委员会重申,它非常重视资本市场的场外配资情况,并将坚定不移地打击非法的场外配资行为,并郑重提醒投资者认为所谓的场外交易配资平台没有资格从事证券业务,有些人涉嫌从事非法证券业务,甚至有人涉嫌从事欺诈和其他非法犯罪活动通过“虚拟磁盘”。

地方证券监管局还经常举行座谈会,以了解场外交易配资的情况,向场外交易配资和场外交易的个人股票期权发出风险警告,并敦促当地经纪人逐步实施风险防范措施。

3月7日,广东省证券监督管理局与辖区内证券业务有关部门负责人进行了讨论,并提议禁止与各配资家机构开展业务合作;加强对异常交易的监控和技术系统的安全保护。深圳证监局于4月18日召开了一次关于深圳辖区证券公司分支机构的监管会议,并强调需要防范场外配资。监管机构正在开发一套监视异地配资的软件。

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作者: 股票配资

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